Raad van Bestuur
Samenstelling van de Raad van Bestuur
De Raad van Bestuur telt 26 leden (bestuurders),
waarvan drie ook lid zijn van het Directiecomité (gedelegeerd bestuurders).
Vier van de niet-uitvoerende bestuurders zijn onafhankelijke bestuurders.
De andere bestuurders vertegenwoordigen de (belangrijkste) aandeelhouders.
In de Raad van Bestuur zetelen geen rechtspersonen en de voorzitter
mag geen lid zijn van het Directiecomité
| Naam | Hoofdfunctie | Niet- uitvoerend bestuurders | Vertegenwoor- digers kernaandeel- houders | Onafhankelijke bestuurders | Leden Directie- comité | Audit- comité | Benoemings- comité | Vergoedings- comité | Agenda- comité |
| Jan Huyghebaert | Voorzitter van de Raad van Bestuur |  | * | | * | ||||
| Philippe Vlerick | Ondervoorzitter van de Raad van Bestuur Voorzitter en gedelegeerd bestuurder UCO NV | | | | |||||
| André Bergen | Voorzitter Directiecomité en gedelegeerd bestuurder | * | | | |||||
| Etienne Verwilghen | Gedelegeerd bestuurder | | |||||||
| Paul Borghgraef | Bestuurder van diverse vennootschappen | | | ||||||
| Paul Bostoen | Gedelegeerd bestuurder Christeyns NV en Algimo NV | | | ||||||
| Jo Cornu | CEO Agfa Gevaert NV | | | | * | ||||
| Luc Debaillie | Voorzitter en gedelegeerd bestuurder Voeders Debaillie NV | | | ||||||
| Chris Defrancq | Gedelegeerd bestuurder | | |||||||
| Franky Depickere | Gedelegeerd bestuurder Cera Beheersmaatschappij NV en KBC Ancora Beheersmaatschappij NV, voorzitter Comité van Dagelijks Bestuur Cera CVBA | | | | |||||
| Noël Devisch | Voorzitter MRBB CVBA | | | | |||||
| Frank Donck | Gedelegeerd bestuurder 3D NV | | | ||||||
| Jean-Marie Géradin | Advocaat en bestuurder Cera Beheersmaatschappij NV en KBC Ancora Beheersmaatschappij NV | | | ||||||
| Dirk Heremans | Professor aan de Faculteit Economische en Bedrijfswetenschappen, Katholieke Universiteit Leuven | | | | |||||
| Herwig Langohr | Professor Financiën en Bankwezen, INSEAD | | | | |||||
| Christian Leysen | Voorzitter Ahlers NV en AXE Investments NV | | | ||||||
| Lode Morlion | Bestuurder van diverse vennootschappen | | | ||||||
| Philippe Naert | Decaan TiasNimbas Business School | | | | | ||||
| Luc Philips | Bestuurder | | * | | | ||||
| Theodoros Roussis | CEO Ravago Plastics NV | | | | |||||
| Hendrik Soete | Voorzitter Groep Aveve en bestuurder MRBB CVBA | | | ||||||
| Alain Tytgadt | Gedelegeerd bestuurder Metalunion CVBA | | | ||||||
| Ghislaine Van Kerckhove | Advocaat | | | ||||||
| Germain Vantieghem | Gedelegeerd bestuurder Cera Beheersmaatschappij NV en KBC Ancora Beheersmaatschappij NV, lid Comité van Dagelijks Bestuur Cera CVBA | | | | |||||
| Jozef Van Waeyenberge | Bestuurder De Eik NV | | | ||||||
| Marc Wittemans | Secretaris-generaal MRBB CVBA | | | | |||||
| * Voorzitter van dit comité. | |||||||||
Aantal vergaderingen en aanwezigheid in 2007
Werking van de Raad van Bestuur
Taak: de Raad van Bestuur is verantwoordelijk
voor de bepaling van de algemene strategie en het toezicht op het
management (Directiecomité). De activiteiten van de Raad van Bestuur
worden geregeld door de Belgische vennootschapswetgeving en de statuten
van KBC Groep.
Comités: binnen de Raad van Bestuur bestaan de volgende comités: een Agendacomité, een Auditcomité, een Benoemingscomité en een Vergoedingscomité (zie hierna voor meer informatie).
Statutaire benoemingen: het Benoemingscomité legt voorstellen ter goedkeuring voor aan Raad van Bestuur. Veel belang wordt gehecht aan een evenwicht tussen bank- en verzekeringsexpertise, externe deskundigheid op het vlak van management en de belangen van de aandeelhouders.
Duur mandaat: niet langer dan zes jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar wanneer hun termijn ten einde loopt. De leeftijdsgrens is 70 voor niet-uitvoerende bestuurders en 65 voor gedelegeerd bestuurders.
Vergaderingen: in principe elfmaal per jaar. Bijkomende vergaderingen worden georganiseerd wanneer noodzakelijk voor het belang van het bedrijf.
Informatie: alle nota’s die de agendapunten toelichten, worden ten laatste drie dagen vooraf (behoudens in gevallen van materiële onmogelijkheid) aan de leden opgestuurd, zodat zij vóór de Raadsvergadering eventueel gewenste bijkomende informatie kunnen inwinnen bij de voorzitter van de Raad.
Adviezen: bestuurders kunnen op kosten van het bedrijf het advies van een onafhankelijk expert inwinnen na goedkeuring door de voorzitter van de Raad.
Beslissingen: een eenvoudige meerderheid van stemmen is vereist om moties goed te keuren; in de praktijk worden worden moties bij eenstemmigheid aangenomen.
Comités: binnen de Raad van Bestuur bestaan de volgende comités: een Agendacomité, een Auditcomité, een Benoemingscomité en een Vergoedingscomité (zie hierna voor meer informatie).
Statutaire benoemingen: het Benoemingscomité legt voorstellen ter goedkeuring voor aan Raad van Bestuur. Veel belang wordt gehecht aan een evenwicht tussen bank- en verzekeringsexpertise, externe deskundigheid op het vlak van management en de belangen van de aandeelhouders.
Duur mandaat: niet langer dan zes jaar. Bestuurders zijn herverkiesbaar wanneer hun termijn ten einde loopt. De leeftijdsgrens is 70 voor niet-uitvoerende bestuurders en 65 voor gedelegeerd bestuurders.
Vergaderingen: in principe elfmaal per jaar. Bijkomende vergaderingen worden georganiseerd wanneer noodzakelijk voor het belang van het bedrijf.
Informatie: alle nota’s die de agendapunten toelichten, worden ten laatste drie dagen vooraf (behoudens in gevallen van materiële onmogelijkheid) aan de leden opgestuurd, zodat zij vóór de Raadsvergadering eventueel gewenste bijkomende informatie kunnen inwinnen bij de voorzitter van de Raad.
Adviezen: bestuurders kunnen op kosten van het bedrijf het advies van een onafhankelijk expert inwinnen na goedkeuring door de voorzitter van de Raad.
Beslissingen: een eenvoudige meerderheid van stemmen is vereist om moties goed te keuren; in de praktijk worden worden moties bij eenstemmigheid aangenomen.
Comités van de Raad
Vier comités doen het voorbereidend
werk voor de activiteiten van de Raad van Bestuur en ondersteunen
de bestuurders bij de uitvoering van hun plichten: ze analyseren specifieke
onderwerpen en adviseren de Raad erover. De besluitvorming ligt bij
de Raad van Bestuur. De comités hebben het recht extern professioneel
advies in te winnen. Na elke comitévergadering ontvangt de Raad van
Bestuur een verslag over de bevindingen en aanbevelingen van de comités.
Agendacomité: het Agendacomité vergadert vóór elke vergadering van de Raad van Bestuur. Na overleg met het Agendacomité legt de voorzitter van de Raad van Bestuur de agenda vast alsook de te bespreken onderwerpen.
Auditcomité: het auditcomité ziet erop toe dat wettelijke vereisten en door de Raad van Bestuur goedgekeurde beleidslijnen en procedures worden gerespecteerd. Risico- en interne controle binnen de KBC-groep behoren ook tot het takenpakket van het comité. Jaarlijks bekijkt het comité zijn taken en de efficiëntie van zijn werking en beveelt elke noodzakelijke wijziging aan aan de Raad van Bestuur. Sommige vergaderingen worden ook bijgewoond door een externe auditor, zoals de vergaderingen waarop de publicatie van de resultaten wordt besproken. Ten minste twee keer per jaar vergaderen de externe auditoren om de taken van het Auditcomité en andere kwesties inzake audit te bespreken. Het Auditcomité brengt verslag uit van elke vergadering voor aan de Raad van Bestuur.
Benoemingscomité: het Benoemingscomité legt zijn aanbevelingen inzake benoemingen van bestuurders en leden van het Directiecomité ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur. Het Benoemingscomité neemt voorstellen van betrokken partijen, inclusief het management en de aandeelhouders, in aanmerking, alsook elk voorafgaand of gelijktijdig advies van het CBFA.
Vergoedingscomité: het vergoedingscomté wordt voorgezeten door een van de onafhankelijke bestuurders. De voorzitter van het Directiecomité woont de vergaderingen bij als adviserend lid. Het Vergoedingscomité geeft ook aanbevelingen over het loon van de bestuurders. Het comité legt jaarlijks een verslag voor aan de Raad van Bestuur.
Agendacomité: het Agendacomité vergadert vóór elke vergadering van de Raad van Bestuur. Na overleg met het Agendacomité legt de voorzitter van de Raad van Bestuur de agenda vast alsook de te bespreken onderwerpen.
Auditcomité: het auditcomité ziet erop toe dat wettelijke vereisten en door de Raad van Bestuur goedgekeurde beleidslijnen en procedures worden gerespecteerd. Risico- en interne controle binnen de KBC-groep behoren ook tot het takenpakket van het comité. Jaarlijks bekijkt het comité zijn taken en de efficiëntie van zijn werking en beveelt elke noodzakelijke wijziging aan aan de Raad van Bestuur. Sommige vergaderingen worden ook bijgewoond door een externe auditor, zoals de vergaderingen waarop de publicatie van de resultaten wordt besproken. Ten minste twee keer per jaar vergaderen de externe auditoren om de taken van het Auditcomité en andere kwesties inzake audit te bespreken. Het Auditcomité brengt verslag uit van elke vergadering voor aan de Raad van Bestuur.
Benoemingscomité: het Benoemingscomité legt zijn aanbevelingen inzake benoemingen van bestuurders en leden van het Directiecomité ter goedkeuring voor aan de Raad van Bestuur. Het Benoemingscomité neemt voorstellen van betrokken partijen, inclusief het management en de aandeelhouders, in aanmerking, alsook elk voorafgaand of gelijktijdig advies van het CBFA.
Vergoedingscomité: het vergoedingscomté wordt voorgezeten door een van de onafhankelijke bestuurders. De voorzitter van het Directiecomité woont de vergaderingen bij als adviserend lid. Het Vergoedingscomité geeft ook aanbevelingen over het loon van de bestuurders. Het comité legt jaarlijks een verslag voor aan de Raad van Bestuur.
Vergoeding van de leden van de Raad
De
vergoeding van niet-uitvoerende bestuurders bestaat uit een vaste
jaarlijkse vergoeding en een vergoeding per vergadering van de Raad
van Bestuur (vastgelegd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders).
Niet-uitvoerende bestuurders die zetelen in de comités krijgen een
vergoeding voor elke comitévergadering die ze bijwonen. De voorzitter
van de Raad ontvangt een vast maandelijks bedrag. Gedelegeerd bestuurders
(leden van het Directiecomité) worden volgens een ander systeem vergoed.
KBC Groep NV verleent geen kredieten aan leden van de Raad van Bestuur. KBC Bank NV daarentegen mag – in overeenstemming met artikel 28 van de Bankwet - kredieten toestaan aan de leden van de Raad van Bestuur tegen de voorwaarden die gelden voor de cliënteel van de Bank.
Cijfers 2007: zie jaarverslag 2007
KBC Groep NV verleent geen kredieten aan leden van de Raad van Bestuur. KBC Bank NV daarentegen mag – in overeenstemming met artikel 28 van de Bankwet - kredieten toestaan aan de leden van de Raad van Bestuur tegen de voorwaarden die gelden voor de cliënteel van de Bank.
Cijfers 2007: zie jaarverslag 2007
Externe mandaten van de leden van de Raad
Voor een lijst van de
externe mandaten van de leden van de Raad, klik hier
Bijzondere verslagen van de Raad
Verslag 22 Maart 2007: klik hier
Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dd. 8 november 2007, betreffende de opheffing van het voorkeurrecht. (i.k.v. de kapitaalverhoging voor het personeel): klik hier
Bijzonder verslag van de Raad van Bestuur dd. 8 november 2007, betreffende de opheffing van het voorkeurrecht. (i.k.v. de kapitaalverhoging voor het personeel): klik hier
Wij hebben deze pagina het laatst
gewijzigd op 20 juni 2008.